Журналістські розслідування про публічні фінанси чи власність майже завжди базуються на пошуку зв’язків. YouControl — це аналітична система, яка на основі понад 220 джерел формує повне досьє на кожну компанію та ФОП в Україні з відкритих даних, відстежує зміни й візуалізує зв’язки. Також платформа містить дані для перевірки іноземних компаній.
У межах проєкту «Сильніші Разом: прозорість та боротьба з корупцією» АНРВУ не вперше організовує для учасників навчання щодо роботи з платформою. Цього разу ми хочемо поділитися з вами корисними лайфхаками, які допоможуть під час підготовки аналітичних матеріалів для ваших медіа.
Це не буде покрокова інструкція про кожен елемент платформи. Втім, тут — справді цінні поради від експерта, провідного тренера YouControl Анатолія Пясецького.
Шукайте аномалії
Почнемо з пошуку. За порадою експерта, не потрібно шукати конкретну компанію одразу — варто починати з широкої вибірки й поступово її звужувати. Наприклад, через аналіз ринків можна взяти великий масив компаній за КВЕДами, а далі крок за кроком накладати фільтри: кількість працівників, наявність транспорту, фінансові показники. У результаті з тисяч компаній залишається кілька десятків — і саме тут часто з’являються ті, що виглядають непропорційно «успішними» для своїх ресурсів. Така логіка дозволяє журналісту шукати не за назвами чи прізвищами, а за поведінкою.
— Ви можете аналізувати ринок не з точки зору пошуку конкретного контрагента, а з точки зору фільтрації. Тобто ми беремо дуже широкий перелік компаній і далі звужуємо його від дуже широкого до дуже вузького. Ми можемо взяти перелік компаній за КВЕДами, а далі накладати додаткові фільтри: кількість працівників, наявність транспорту, фінансові показники. Таким чином з тисяч компаній залишається кілька десятків — і саме тут часто з’являються ті, що виглядають непропорційно «успішними» для своїх ресурсів. Така логіка дозволяє журналісту шукати не лише за назвами чи прізвищами, а за поведінкою, — пояснює експерт.
Ще один важливий підхід — це аналіз аномалій, а не формальних порушень. Наприклад, якщо компанія декларує мільярдні обороти, але має одного-двох офіційно зареєстрованих працівників, це не доказ злочину, але це справді сильний сигнал. Те саме стосується компаній, які заявляють складні або ресурсомісткі види діяльності, але не мають відповідної матеріальної бази. YouControl дозволяє побачити такі перекоси не через один показник, а через поєднання даних — і саме це стає точкою входу для розслідування.
Перевіряйте історію компанії, а не лише її поточний стан. У журналістських розслідуваннях важливо розуміти не лише те, як компанія виглядає сьогодні, а й як вона поводилася в минулому. Часті зміни назв, адрес, керівників чи статусів у ЄДР можуть свідчити про спроби «обнулити» репутацію, уникнути відповідальності або змінити діяльність без реальних трансформацій бізнесу. Аналіз історії дозволяє побачити це, а також поставити правильні запитання ще до глибшого «копання» фактажу.
Історія дозволить вам зрозуміти, які загалом зміни були у компанії, коли вони відбувалися і по яким типам даних — назви, статуси, контактна інформація, — уточнує Анатолій.
Зв’язки з підсанкційними особами або країною-агресором також не завжди видно «тут і тепер». Вони могли існувати раніше й бути формально усунуті. Саме тому важливо аналізувати історію зв’язків, а не лише актуальний склад учасників.
— Ми бачимо зв’язки не тільки в поточному стані — вони так само залишаються в історії, навіть якщо зараз уже не підсвічені. Це допомагає фіксувати випадки «перевзування», коли ризикові зв’язки зникають лише на папері, — наголошує спікер.
Як аналізувати гроші
Багато журналістських розслідувань пов’язані із закупівлями тих чи інших послуг. Звісно, що журналісти, окрім системи Prozorro, використовують і YouControl. Але як правильно аналізувати публічні фінанси?
Корисний лайфхак — це деталізація. Недостатньо просто побачити, що компанія була отримувачем державних коштів. Система YouControl, за словами тренера, дозволяє пройтися по кожній транзакції: подивитися призначення платежу, платника й отримувача, зрозуміти, за що саме платили і як часто. І тут дуже важливо дивитися не лише на отримувачів, а й на розпорядників бюджетних коштів — їх менше, але саме через них часто видно сталі фінансові зв’язки. Такий підхід змінює фокус із «факту отримання грошей» на механіку руху коштів.
Ще один практичний момент для якісного аналізу фінансів — це порівняння між двома суб’єктами. В аналітичній системі можна взяти конкретну організацію й подивитися, скільки транзакцій вона провела з іншою фірмою, за який період і з яким призначенням. Це дозволяє швидко побачити повторюваність платежів і зрозуміти, чи не йдеться про системну співпрацю, замасковану під різні типи оплат.
А до чого тут КВЕДи?
Важливий лайфхак стосується роботи з КВЕДами. Як можна помітити неточності під час аналізу компаній? Основний КВЕД часто нічого не пояснює. Натомість додаткові КВЕДи можуть показати справжню картину — наприклад, коли в однієї компанії поєднані види діяльності, які потребують ліцензій, різних ринків і різної експертизи. Саме тут виникають питання про реальність такого бізнесу, і саме ці питання варто фіксувати в розслідуванні, наголошує експерт.
— Основний вид діяльності може бути дуже широкий — неспеціалізована оптова торгівля. Формально це означає, що компанія може займатися майже всім. Дуже важливо завжди дивитися додаткові КВЕДи, тому що саме вони говорять, чим компанія займається насправді. Ми бачимо, що компанія і будує, і продає відходи, і деревину, і метали, і тверде газоподібне паливо. Щось на кшталт: «Ми і цукор вам продамо, і шоколад, і молоко, і м’ясо». Де ваша ліцензія? А ліцензії відсутні. Це ви побачите на рівні експрес-аналізу — коли види діяльності дуже різні, а ресурсної логіки немає, — каже Анатолій Пясецький.
Про зв’язки в групах та згадки в медіа
Ще один лайфхак: коли не вдається знайти зв’язок із підсанкційними особами, його не завжди видно у складі учасників конкретної компанії. Втім, він може проявлятися через групу, через оточення або через пов’язаних осіб. Головне питання завжди полягає в тому, яке саме це середовище і хто в ньому присутній. YouControl дозволяє побачити цю систему й зрозуміти, чи компанія ухвалює рішення самостійно, чи є частиною більшого механізму.
Для розслідувача важливо знати не лише формального керівника, а реальний центр ухвалення рішень. Структура власності та статут допомагають побачити, чи має директор повну свободу дій, чи його повноваження обмежені, а також як влаштована система управління компанією. Це критично для розуміння відповідальності та впливів.
Сигнальним прапорцем для журналістів мають бути й медіазгадки. Лайфхак тут у тому, щоб сприймати медіа як ще один аналітичний шар. Медіазгадки в системі проходять верифікацію й стають частиною алгоритмів: вони можуть підсвічуватися у зв’язках, допомагати розкривати схеми, показувати, які фігуранти постійно з’являються поруч із компанією. Для журналістів це особливо важливо, адже саме локальні, регіональні розслідування часто містять контекст, якого немає в державних реєстрах, але який критично змінює розуміння ситуації.
Віддзеркалення того, що є в реєстрі
Часто нові компанії з’являються саме там, де починають формуватися нові схеми або перерозподіл ринку. Моніторинг дозволяє журналістам бачити процеси на старті, а не тоді, коли вони вже стали системними й складнішими для аналізу.
Втім, навіть попри великі можливості медійники мають памятати просте правило — завжди перевіряти актуальність даних і розуміти їхні обмеження.
— Для коректних формулювань у матеріалах журналіст має чітко розуміти, коли саме були оновлені дані. Ми віддзеркалюємо те, що є в реєстрі, з моменту його оновлення. Якщо розпорядник не оновив дані — ми цього не побачимо. Усвідомлення цього допомагає уникнути помилкових висновків і неточних тверджень, — каже Анатолій.
З усього матеріалу можна зробити чіткий висновок: інструмент підсвічує, але не замінює журналіста. YouControl, без сумніву, пришвидшує доступ до даних, допомагає побачити сигнали й аномалії, але інтерпретація інформації, її перевірка та відповідальність за висновки завжди залишаються за журналістом.
Читайте також:
***
Нагадаємо, що програма «Сильніші разом: Прозорість і боротьба з корупцією» реалізується АНРВУ у партнерстві з WAN-IFRA та Норвезькою асоціацією медіа (MBL) за підтримки Норвегії. 
